Lavagem de dinheiro
Advogado para lavagem de dinheiro
Defesa em lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998): o que caracteriza o crime, penas, bloqueio de bens e atuação da defesa.
O que diz a lei
Lavagem de dinheiro é ocultar ou dissimular a origem, a localização ou a propriedade de valores provenientes de infração penal. Costuma vir acompanhada de bloqueio de contas e bens, o que afeta a vida financeira e a empresa do investigado.
A defesa trabalha tanto na prova da origem lícita dos recursos quanto na liberação de bens bloqueados de forma excessiva.
Como a defesa atua
- Demonstração da origem lícita dos valores
- Pedidos de desbloqueio de bens
- Atuação em investigações complexas e acordos
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